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追回贓款180萬 警方偵破跨省網絡詐騙案

2019-11-18 10:01:39來源:北方新報融媒體   責任編輯:劉琪

  歷時6個月的縝密偵查,呼和浩特市公安局城南分局日前破獲一起跨省網絡詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人2人,追回贓款180萬元。

  11月14日,城南分局政工辦民警王凱向北方新報融媒體記者介紹了案件始末。2018年11月初,城南分局接到轄區居民蘇某報案稱:他被自稱為香港籍的“楊進”詐騙人民幣180萬元。鑒于此案涉案金額巨大,涉及地域跨省,該局及時抽調精干警力成立專案組,開展偵查工作。

  專案組利用受害人和涉案嫌疑人“楊進”還沒有中斷聯系的有利時機,將“楊進”調到上海,一舉將其抓獲。經初步審訊,“楊進”實名陳炳煌,系福建省漳浦縣赤湖鎮山油村人。犯罪嫌疑人陳炳煌只承認參與微信聊天,否認詐騙事實。專案組決定順藤摸瓜遠赴福建省漳浦縣破案。經過幾天蹲守,偵查員在漳浦縣某工商銀行的一段視頻中發現了一名給陳炳煌存款的神秘女子。經核查,該女子名叫蔡麗葉,與陳炳煌同村居住。在當地公安機關配合下,偵查員將蔡麗葉帶到了辦案區。蔡麗葉交代了經她手轉移人民幣50多萬元的犯罪事實,同時另一涉案人員陳偉平也浮出水面。2018年11月12日,偵查員將蔡麗葉帶回呼和浩特市。看到蔡麗葉歸案,陳炳煌心理防線崩潰,如實交代了犯罪事實,并且供述出其他涉案嫌疑人陳土成、許信武。至此,5名涉案犯罪嫌疑人均浮出水面。

  經偵查,2018年春節期間,犯罪嫌疑人陳炳煌、陳土成、許信武、陳偉平等人開始預謀實施網絡詐騙,籌備筆記本電腦、手機、4個香港電話號碼等作案工具,注冊微信號,利用軟件強行加了受害人蘇某的微信。陳炳煌等人在網絡上制作虛假香港身份證、工作證,發送到受害人蘇某的微信上。他們分工明確,有的冒充香港證監會領導,有的冒充財務人員,有的冒充律師,以談對象為名,慢慢贏得了蘇某的好感。2018年7月下旬,“楊進”以能購買到香港股市原始股、獲取高額回報為由,騙取蘇某信任,要求蘇某給其轉款,并先后提供了4個香港銀行賬戶。蘇某深信不疑,自2018年7月30日至2018年9月5日期間,委托親人將180萬元陸續匯入“楊進”等人指定的香港賬戶。感覺被騙后,蘇某向公安機關報警。

  日前,檢察機關依法對犯罪嫌疑人陳炳煌、蔡麗葉提起公訴。9月11日,呼和浩特市賽罕區人民法院一審判決:被告人陳炳煌犯詐騙罪,判處有期徒刑10年6個月,并處罰金人民幣10萬元。被告人蔡麗葉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑3年,并處罰金人民幣2萬元。

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